Altin Dumani zbulon hetimin: Një biznes shqiptar tentoi t’i krijojë akses mafies ndërkombëtare në Shqipëri! Si u zbulua

Kreu i SPAK, Altin Dumani ka zbuluan skemën se si një biznes shqiptar tentoi t’i krijojë akses mafies ndërkombëtare në vendin tonë.

Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme deklaroi se biznesi tentoi t’i jepte akses mafies për të integruar të ardhurat në sektorin bankar për shtresëzimin e transfertave dhe më pas, tha Dumani, do të tranferoheshin po me ndihmën e biznesit vendas jashtë vendit.

Por kreu i SPAK deklaroi se u zbulua pas bashkëpunimit me bankat e nivelit të dytë duke bërë që ky operacion i grupeve kriminale të dështonte.

Dumani: Një nga skemat komplekse të pastrimit të parave në Shqipëri, përfshin përdorimin e bankave dhe bizneseve shqiptare si ndërmjetës për organizatat ndërkombëtare kriminale  si mafia italiane,

Një rast një biznes shqiptar bashkëpunoi për ti dhënë akses përfaqësues të mafias ndërkombëtare të integronte të ardhurat kriminale në sektorin bankar për shtresëzimin e transfertave që pastaj do të tranferoheshin po me ndihmën e biznesit vendas jashtë vendit.

Bashkëpunimi shumë i mirë me bankat e nivelit të dytë, bëri që ky operacion i grupeve kriminale të dështonte.

Po ndodh...

21:59 POLITIKË

Rama flet për “The Observer”: Shqipëria mund ta ndihmojë BE-në të mbijetojë, po na uli në tryezë

21:55 POLITIKË

Deklarata e fortë e Nikoll Lesit: Opozita po përgatit të hënën protestë të dhunshme

21:53 POLITIKË

Rama “kthehet” 35 vite pas: Nuk kisha asnjë dëshirë që të merresha me politikë

21:45 POLITIKË

Klodiana Lala shpjegon pse SPAK e do patjetër Ballukun të arrestuar

21:30 BOTA

"Reagimi do jetë shkatërrues", Rutte: Ukraina do të jetë vija e parë e mbrojtjes

Nga Blendi Kajsiu 21:24 IDE

"Dënim paraprak për Belinda Ballukun", përgjigje për Baton Haxhiun

Nga Blendi Kajsiu

21:19 POLITIKË

Petro Koçi: Kritikat e Ramës ndaj SPAK mund të shmangeshin!

21:14 POLITIKË

“Po flitet se Belinda Balluku është arratisur”, Belind Këlliçi: Nga informacionet që kemi, rezulton që zv/kryeministrja nuk ndodhet brenda vendit

21:13 POLITIKË

Rëndohen pozitat e Belinda Ballukut! Krahas tenderave, nën hetim edhe për një koncesion. SPAK: Rrezikon të prishë provat

21:00 SPORT

LISTA/ Njihuni me 10 futbollistët më të paguar të Kombëtares sonë

20:40 SPORT

Bruno Fernandes përfundon në listën e dëshirave të klubeve nga Arabia Saudite

20:34 SHOWBIZ

Aktori po ngiste pa patentë, Rolls-Royce godet kameramanin gjatë xhirimeve: Gati sa nuk më...

20:29 POLITIKË

Florjan Binaj i bashkohet Lapajt, përqafimi para Kryeministrisë!

20:16 POLITIKË

“Ora politike po i mbaron”, Tomorri: Përgjimet nxjerrin Ramën në skenë, po rrethohet nga një fuqi që s’e kontrollon

Dua të lexoj më shumë lajme