Altin Dumani zbulon hetimin: Një biznes shqiptar tentoi t’i krijojë akses mafies ndërkombëtare në Shqipëri! Si u zbulua

Kreu i SPAK, Altin Dumani ka zbuluan skemën se si një biznes shqiptar tentoi t’i krijojë akses mafies ndërkombëtare në vendin tonë.

Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme deklaroi se biznesi tentoi t’i jepte akses mafies për të integruar të ardhurat në sektorin bankar për shtresëzimin e transfertave dhe më pas, tha Dumani, do të tranferoheshin po me ndihmën e biznesit vendas jashtë vendit.

Por kreu i SPAK deklaroi se u zbulua pas bashkëpunimit me bankat e nivelit të dytë duke bërë që ky operacion i grupeve kriminale të dështonte.

Dumani: Një nga skemat komplekse të pastrimit të parave në Shqipëri, përfshin përdorimin e bankave dhe bizneseve shqiptare si ndërmjetës për organizatat ndërkombëtare kriminale  si mafia italiane,

Një rast një biznes shqiptar bashkëpunoi për ti dhënë akses përfaqësues të mafias ndërkombëtare të integronte të ardhurat kriminale në sektorin bankar për shtresëzimin e transfertave që pastaj do të tranferoheshin po me ndihmën e biznesit vendas jashtë vendit.

Bashkëpunimi shumë i mirë me bankat e nivelit të dytë, bëri që ky operacion i grupeve kriminale të dështonte.

Po ndodh...

11:13 AKTUALITET

“Po mashtrohen qytetarët, tregoni kujdes kur dëshironi të aplikoni për vizë”, Ministria e Jashtme ngre alarmin

10:53 SHOWBIZ

Fero bëhet baba për herë të dytë!

10:46 POLITIKË

Rama ‘shpërthen’ ndaj opozitës: Bëjnë çmos të mbulojnë punët e Shqipërisë me ziftin dhe baltën e urrejtjes!

10:36 AKTUALITET

Dyshohet se rrëmbeu dhe vrau Ridvan Lamajn, kush është Adrian Ogiçi, 40-vjeçari i arrestuar në Spanjë!

10:12 AKTUALITET

EMRI / I dënuar me 20 vite burg për rrëmbim personi dhe trafik droge, arrestohet 40-vjeçari në Spanjë

10:00 JETË

Origjina e vërtetë e Pashkës dhe pse të krishterët janë ende të ndarë rreth një pyetjeje kyçe

09:53 SPORT

I shënoi Real Madrid në minutën e fundit, Muriqi shpërthen në lot për Kosovën: Mu shua ëndrra e jetës (VIDEO)

09:38 BOTA

Trump përfundon në spital? Reagon Shtëpia e Bardhë

09:31 BOTA

Shpëtohet piloti amerikan i zhdukur në Iran, Trump jep detaje nga operacioni i shpëtimit: Amerika nuk lë asnjë ushtar pas

09:14 BOTA

Pamje tragjike nga India, autobusi bie në greminë, 4 persona humbin jetën, plagosen 18 të tjerë

09:01 BOTA

Tensionet në Lindjen e Mesme, valë e re sulmesh me raketa nga Irani në Izrael

08:45 EKONOMI&SOCIALE

Çfarë po ndodh me monedhat e huaja? Ja sa shitet dhe blihet euro dhe dollari për ditën e sotme

08:18 AKTUALITET

Parashikimi i motit për këtë të diel

08:12 AKTUALITET

Besimtarët katolikë kremtojnë Pashkën, mesazhe paqeje, shprese dhe triumfi mbi të keqen

Dua të lexoj më shumë lajme