SPAK zbardh skemën: Si Isa Aliu pastroi paratë e bosëve të drogës përmes kompanisë së ndërtimit

Detaje të reja nga hetimi i SPAK zbulojnë mekanizmin që dyshohet se është përdorur nga Isa Aliu për të pastruar fitimet e përfituara nga trafiku ndërkombëtar i kokainës.

Sipas dosjes hetimore, një pjesë e konsiderueshme e parave të siguruara nga aktiviteti kriminal transferohej fillimisht në Shqipëri në formë cash, duke shmangur sistemin bankar. Më pas, fondet investoheshin në pasuri të paluajtshme dhe kompani tregtare në sektorë të ndryshëm, kryesisht në ndërtim, hoteleri dhe shërbime.

SPAK thotë se pas injektimit të shumave të mëdha të parave në kompaninë “A.. R.. H…” sh.p.k., Isa Aliu dyshohet se orientoi aktivitetin e saj drejt sektorit të ndërtimit. Sipas hetuesve, kompania u shfaq fillimisht si nënkontraktore në projekte banimi, me qëllim krijimin e një fasade të ligjshme për qarkullimin e fondeve dhe justifikimin e investimeve të ardhshme.

Hetimet paraprake kanë zbuluar gjithashtu një skemë të dyshuar të blerjes fiktive të kuotave në kompani të ndryshme me çmime shumë më të ulëta se vlera reale. Nëpërmjet kësaj metode, sipas SPAK, sigurohej kontrolli i subjekteve tregtare me kosto minimale, ndërsa paratë qarkullonin përmes huave mes personave fizikë dhe kompanive të lidhura, duke krijuar një histori ekonomike artificiale dhe duke humbur gjurmët e origjinës së tyre kriminale.

Sipas prokurorëve, qëllimi final i kësaj skeme ishte integrimi i parave të trafikut të drogës në ekonominë formale, përmes investimeve në ndërtime, hotele, prona dhe aktivitete të tjera biznesi.

Gjatë viteve 2019-2021, grupi ku bën pjesë edhe Isa Aliu ka operuar në Amerikën Latine, Brazil, Belgjikë dhe Holandë. Nga hetimet e kryera është krijuar dyshimi se të hetuarit kanë trafikuar për periudhën e mësipërme të paktën 50 ton kokainë.

Masë arresti është lëshuar edhe për Nikoll Bibaj, Sokol Bibaj, Florjan Musaj, Armando Pacani, Denis Matoshi, Naldi Yzeiraj, Oklid Aliu, Dritan Gjika dhe Shpëtim Aliu.

Po ndodh...

14:10 AKTUALITET

Salianji ‘godet’ Berishën: Pse nuk flet për ‘kullën e ortakërisë’ me Ramën te Pallati i Kongreseve?

13:57 BOTA

Po planifikonin sulme terroriste gjatë ndeshjes së boksit UFC pranë Shtëpisë së Bardhë, FBI arreston 5 persona! 23 persona të implikuar në komplotin me dronë

13:33 AKTUALITET

Trafikuan 50 tonë kokainë nga Amerika Latine në BE, SPAK godet grupin e Eldi Dizdarit dhe Dritan Gjikës

13:27 POLITIKË

U largua nga Grupi i PS, Neomalësorja shpërthen ndaj socialistëve: Shpërndajeni parlamentin, shkojmë në zgjedhje të parakohshme dhe masim forcat

13:19 SHOWBIZ

Aktorja e njohur e serialeve turke ndërron jetë në moshën 35-vjeçare, një ditë pasi festoi ditëlindjen

Nga Preç Zogaj 13:01 IDE

Rikthimi i demokracisë, kauza e madhe që zgjidh të tjerat

Nga Preç Zogaj

12:59 POLITIKË

“Nuk kam udhëtuar kurrë me privatisht me lekët e shtetit”, Berisha reagon pas deklaratës së Ramës: Lejo komisionin hetimor, nxirr faturat e 140 udhëtimeve

12:56 EKONOMI&SOCIALE

Bordi i Transparencës mblidhet sërish! Ulet çmimi i karburanteve pas marrëveshjes SHBA-Iran

12:29 SPORT

Botërori 2026/ Brazili dhe Turqia zhgënjejnë në ndeshjet e para, kritika ndaj Ancelotti-t dhe Montella-s

12:02 BOTA

Merz ‘zbut’ tensionet diplomatike me Trump, i bën dhuratën e veçantë gjatë samitit të G7

11:53 POLITIKË

Protestat kundër Kastës politike/ Revista më e madhe nē Europë "Spiegel": Edi Rama drejt rrëzimit nga pushteti

11:49 AKTUALITET

EMRAT/ Grup kriminal e trafik droge, SPAK përfundon hetimet dhe dërgon për gjykim 10 të pandehur

Nga Rudina Hajdari 11:27 POLITIKË

"Berisha punon për interesa familjare"/ Newsweek: Protestuesit në Shqipëri ndihen të papërfaqësuar nga të dy palët

Nga Rudina Hajdari

11:14 AKTUALITET

Grabitet një pikë karburanti gjatë natës në Krujë, autorët vjedhin xhiron ditore

Dua të lexoj më shumë lajme