FLASH NEWS
Documents/ Behar Çukaj of "Bolv Oil" part of the Bankers theft scheme with fictitious invoices
2025-07-04 15:11:19 / AKTUALITET
An investigation by the Fier Prosecutor's Office has revealed that Bankers Petroleum, during two decades of operation in Albania, has profited 5.5 billion euros from the sale of oil. The company has inflated expenses with fictitious invoices, in order to avoid paying taxes.
Bankers' bosses, first Canadian and then Chinese, have made the papers look like they have come out with a loss of 117 million. Through false expenses, Bankers has also benefited from tens of millions of euros from the state budget for VAT reimbursement.
The plundering of Albania's underground wealth is several times greater, including oil smuggling, pollution and destruction of Albania's subsoil through high-powered, unauthorized and destructive explosions, with the aim of maximizing oil extraction. Experts consider it the largest theft in the history of the Albanian nation.
All the evidence points to a criminal organization. The leaders of the organization have not stolen alone, but in collaboration with Albanian and foreign 'masterminds', always in tacit coordination with governments.
One of the Albanian 'carpenters', with whom Bankers administrators have collaborated in theft and money laundering, inflating expenses for imaginary work, is oil businessman Behar Çukaj, at the same time a beneficiary of tens of millions of euros of public money, through tenders with table bargaining.
Bankers Petroleum has been found to have transferred tens of millions of euros to the accounts of Behar Çukaj's companies, based on contracts suspected of being fictitious. The benefit has been two-way. The company has inflated expenses, avoiding taxes and benefiting from VAT, while Çukaj has laundered bags of seemingly legitimate money, then invested it in construction.
Facts and circumstances
Behar Çukaj is the owner of the oil company Bolv Oil shpk, where he keeps the 'master' of tenders Agron Bulkun as a trusted administrator. Through the company Bolv Oil, filed by the Competition Authority for prohibited agreements and the creation of monopolies, he controls a cartel of companies for car sales, construction, private educational institutions, hydrocarbons, oil exploration, bitumen production, physical storage, etc.
From 2008 onwards, Bankers contracted Bolv Oil to provide transportation services, according to investigations and an audit report, with the aim of shifting and disguising profits, avoiding taxes, benefiting from VAT refunds and laundering money. In 2011 alone, Bankers transferred over 10 million euros to Bolv Oil’s accounts.
Pjesë e të njëjtës skemë është edhe Idajet Ismailaj i Albstar-it, një nga ‘starët’ e pastrimit të parave, vjedhjes me tendera dhe ndërtimit në zona të mbrojtura. Vetëm gjatë vitit 2011, kompania e Ismailajt ka përfituar 22 milionë euro nga Bankers në funksion të skemës së fryrjes së shpenzimeve.
Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, (AKBN) institucioni që përfaqëson Shqipërinë në kontratën koncesionare, kreu një auditim të Bankers dhe procedurave të prokurimit të kompanisë për vitin 2011 dhe konkludoi se pjesa dërrmuese e shpenzimeve të kompanisë për këtë vit ishin të parregullta.
Në një raport të hartuar nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, thuhet se Bankers duhet të derdhë në buxhetin e shtetit 60 milion dollarë tatim fitim, pasi përmes mashtrimit të bilanceve ajo ka deklaruar shpenzime të fryra dhe në shkelje të kontratës që ka me Shqipërinë. Për të shmangur taksat dhe fshehur fitimet, Bankers kishte sajuar 247 milion dollarë shpenzime.
Behar Çukaj pastroi paratë në ndërtim
Paratë e paligjshme që ka përfituar nga skema zhvatëse e Bankers, Behar Çukaj rezulton se i ka pastruar në ndërtim, mbi prona të grabitura. Një pjesë e parave dyshohet se i ka pastruar për ndërtimin e kompleksit me vila Tulipan në Farkë, disa nga të cilat i kanë blerë politikanë të korruptuar, drejtorë dhe figura të krimit të organizuar. Tulipani është hinka e parave të evazionit fiskal, korrupsionit dhe trafikut të kokainës.
Në vitin 2019, Behar Çukaj themeloi kompaninë e ndërtimit B & O Construction, me administrator Zaho Jaçaj, ish-Drejtor i Tatimeve Fier që i ka fshirë mbi 5 milionë euro detyrime tatimore me aktivitetin e import- tregtimin e karburanteve.
Në të njëjtën kohë, Behar Çukaj, i skeduar dhe i lakuar edhe si kontrabandist karburantesh, falsifikator cilësie e zhvatës nafte nga depozitat e Albpetrol, për pastrim parash dhe lidhje me dy El Chapo kokaine në Fier, i vuri syrin një sipërfaqe prej 50 mijë m2, në fshatin Mjull Bathore që i përket komunës Farkë, mes TEG dhe Saukut, për të ndërtuar kompleksin e vilave ‘Tulipan’.
Së pari, prona publike dhe private është denoncuar në mediat se është tjetërsuar me dokumente false, mbivendosje dhe zhdukje letrash, duke kaluar në disa duar dhe në fund në duart e Behar Çukajt.
Së dyti, kompanitë e Behar Çuakjt, edhe pse me bilanc zhvatje dhe kontrabande me vlerë dhjetëra milionë euro, kanë një kapital më pak se 9 milionë euro, ndërkohë që investimi për të ndërtuar kompleksin është rreth 90 milionë euro. Vlera e kapitalit të Bolv Group në raport me vlerën e investimit, ngre dyshime të forta për një operacion masiv të pastrimit të parave që janë produkt i aferës me Bankers dhe aktivitetet e tjera të paligjshme.
Në të njëjtën zonë, biznesmeni i naftës Behar Çukaj ka përlarë edhe 35 mijë m2 të tjera prona, duke aplikuar për leje për ndërtim vilash, disa nga të cilat për bosë të krimit të organizuar, trafikantë droge, ish ministra, deputetë dhe ish deputetë, drejtorë të korruptuar etj.
This area of 35 thousand m2 was obtained with false documents based on a prosecution file in 2011, followed by a court decision, where some of the forgers Masar Dushku, Fiqiri Dallashi and Halil Teqja, responsible for the administration of the lands of the former Farka Municipality, were convicted.
Not only that. But Behar Çukaj is suspected of building without a permit in this area out of anxiety to close the construction sites as soon as possible before any possible move by SPAK.
The great irony lies in the fact that Behar Çukaj's son, Olsi Çukaj, has been seen several times on 'Rruga e Sala' to overthrow Edi Rama from power. Olsi was also a candidate for DP MP in Fier in 2017, where he fought for Lulzim Basha's New Republic.
While his son was talking about Edi Rama's regime, Behar Çukaj, in addition to stealing from Bankers, was wreaking havoc with public tenders with several of his companies such as Olsi shpk, Bolv Oil, etc. Çukaj has received around 20 million euros in tenders only through the hydrocarbon company Olsi shpk, a company that bears his son's name. He has received over 10 million euros in tenders with the Bolv Oil company. He has received over 20 tenders with the Autovizion company, disguised as the Bolv Oil company./ Prapaskena.al
Happening now...
83 mandates are not immunity for Rama's friends
Nga Gentian Gaba
ideas
top
Alfa recipes
TRENDING 
services
- POLICE129
- STREET POLICE126
- AMBULANCE112
- FIREFIGHTER128