Lajme flash
Violation of sanctions against Russia/International NGOs call for investigation of Raiffeisen
2026-09-21 14:05:00 / EKONOMI&SOCIALE
International civil society organizations, including B4Ukraine and BankTrack, called on regulators to immediately launch investigations into Raiffeisen Bank for violating Russian sanctions.
Following a recent report alleging that Raiffeisen Bank’s international payment services facilitated imports of sanctioned goods into Russia worth over $1 billion, as well as trade involving Iran and North Korea, B4Ukraine and BankTrack call on the relevant regulatory authorities to immediately investigate the allegations, review the continued access of Russian bank AO Raiffeisenbank to the SWIFT messaging system, and ensure that Austrian authorities do not authorize the unblocking of sanctioned shares while these investigations are ongoing.
These measures would help ensure that allegations are fully examined and that no action is taken to change the status of sanctioned assets or access to international financial infrastructure before the relevant authorities have established the facts.
Investment analysis firm Grizzly Research says it identified $1.19 billion in Russian trade involving goods covered by EU, US, UK or Swiss import and export restrictions.
More than $100 million of the transactions allegedly involved heavily sanctioned goods that could support Russia's military capabilities, including components used in battle tanks and machine tools of the type used to build nuclear warheads and ballistic missiles.
Raiffeisen said in a statement that it “categorically denies the allegations.”
As one of the few major international banks still operating in Russia with access to SWIFT, AO Raiffeisenbank’s parent company, Raiffeisen Bank International (RBI), has claimed for years that it maintains strict compliance with sanctions and is exiting its Russian business, despite research by B4Ukraine, BankTrack and others showing ongoing ties to sanctioned Russian entities.
Grizzly's findings now cast further doubt on the RBI's claims of compliance with European sanctions.
"Raporti i Grizzly pretendon se, duke vazhduar t'i ofrojë ekonomisë ruse shërbime pagesash ndërkombëtare, AO Raiffeisenbank po u mundëson drejtpërdrejt klientëve rusë të vazhdojnë të blejnë mallra të përdorura për vrasjen e civilëve ukrainas. Autoritetet evropiane duhet të rrisin presionin mbi RBI-në për të përshpejtuar daljen e tyre nga Rusia dhe të zbulojnë publikisht se cilat hapa kanë ndërmarrë për të siguruar që AO Raiffeisenbank të mos ofrojë më shërbime për klientët që kërkojnë të minojnë legjislacionin e sanksioneve të BE-së", tha Max Hammer, Aktivist për të Drejtat e Njeriut në BankTrack.
Pavarësisht ligjshmërisë së tyre, këto transaksione nënvizojnë dobësitë thelbësore në regjimin e sanksioneve të BE-së, të cilat degët ruse të bankave evropiane vazhdojnë t'i shfrytëzojnë.
"BE-ja, e cila shpenzoi qindra miliarda dollarë për të ndihmuar Ukrainën të mbrohet nga agresori, duhet të sigurojë që kompanitë e saj të mos i minojnë këto përpjekje duke mbështetur në mënyrë aktive përpjekjet ruse të luftës. Rregullatorët dhe ligjvënësit e BE-së ushtrojnë presion mbi bankat si RBI për të siguruar që shërbimet e tyre të mos i sjellin dobi ekonomisë ruse të luftës", tha Nezir Sinani, Drejtor Ekzekutiv i Koalicionit B4Ukrainë.
Organet rregullatore të BE-së, përfshirë Drejtorinë e Përgjithshme FISMA, duhet të inkurajojnë autoritetet austriake të hetojnë të dhënat në raportet e Grizzly-t për të vlerësuar nëse kanë ndodhur shkelje të sanksioneve, si dhe të inkurajojnë rregullatorët kombëtarë të zhvillojnë korniza për të siguruar që degët ruse të bankave të BE-së të kryejnë kontrollet e Përmirësuara të Duhura të kërkuara pas renditjes së Rusisë si një vend i tretë me rrezik të lartë për pastrim parash në dhjetor 2025.
Siç thekson raporti i Grizzly, RBI tani po kërkon të rikuperojë asetet e bllokuara në Rusi jo duke mbyllur operacionet e saj ruse ose duke mbyllur degën e saj ruse, por duke kërkuar një vendim të favorshëm në një gjykatë austriake dhe një përjashtim nga sanksionet e BE-së që do të shkrinte rreth 3 miliardë euro në asete të mbajtura nga kompania ruse e sanksionuar Rasperia Trading, një kompani që më parë ishte në pronësi të oligarkut Oleg Deripaska, dhe do t'i transferonte ato te Raiffeisen.
Siç kanë theksuar B4Ukraine dhe BankTrack, ky propozim do të vendoste një precedent të rrezikshëm, duke shpërblyer në mënyrë efektive RBI-në për dështimin në menaxhimin e rreziqeve të operacioneve të saj të vazhdueshme ruse dhe rëndësinë e tyre strategjike për makinën e luftës së Rusisë. Gjithashtu do t'u sinjalizonte oligarkëve rusë se ata kanë një rrugë të zbatueshme për të rikuperuar asetet e ngrira në Evropë duke përdorur gjykatat ruse për të sekuestruar asetet e BE-së.
Grizzly's findings place the proposal, which was previously criticized by the US government in 2024 for its potential sanctions-breaking implications, in a particularly dubious light and give new urgency to the call by a global civil society coalition to reject the proposal.
The Grizzly report also identified more than $10 million in trade with Iran and North Korea that carried the bank’s code, suggesting that the suspected sanctions violations extend beyond Russia. B4Ukraine and BankTrack are calling on the US Treasury to renew its review of RBI’s arrangements and consider measures to restrict the bank’s access to the US financial system if violations are confirmed.
Po ndodh...
The "small flower" and the big problem of Rama and Berisha!
Nga Ermal Peçi
ide
It's not the Cauliflower Trust, it's the Aruba Cartel!
Nga Gjergj Erebara
Tri krizat dhe tri zgjidhjet
Nga Përparim Gjeka
Innocence for the liberators, so that history is not judged!
Nga Azgan Haklaj
top
TRENDING 
shërbime
- POLICIA129
- POLICIA RRUGORE126
- URGJENCA112
- ZJARRFIKESJA128